INFORMACJE

 

1. O firmie:

 

• AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ustroniu
• ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
• NIP: 5482277894
• REGON: 07234762100000
• Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398373 przez Sąd Rejonowy Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

2. Akcjonariat (akcjonariusze):

 

a) kapitał zakładowy:

 

• wysokość kapitału zakładowego: 28 005 750,00 zł
• wysokość kapitału wpłaconego: 28 005 750,00 zł

 

b) dematerializacja akcji:

 

• wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązującą dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
• złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
• więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w Biurze Zarządu.
• kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – 48 32 760 46 33, Biuro Obsługi Spółki ul. Francuska 34, Katowice,  [email protected]
• I wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 29.09.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
• II wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 20.10.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
• III wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 10.11.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
• IV wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 26.11.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać
• V wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 17.12.2020 r. KLIKNIJ, aby pobrać

 

c) Rejestr akcjonariuszy:

 

• Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy – KLIKNIJ, aby pobrać
• Regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy Domu Maklerskiego BDM S.A. – KLIKNIJ, aby pobrać
• Tabela opłat za usługi świadczone przez Dom Maklerski BDM S.A. – KLIKNIJ, aby pobrać

 

_______________________

 

Zgodnie z Art. 27c ustawy CIT, American Heart of Poland S.A. poniżej udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej:

– za rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020 – kliknij tutaj

– za rok podatkowy 01.01.2021 – 31.12.2021 – kliknij tutaj

– za rok podatkowy 01.01.2022 – 31.12.2022 – kliknij tutaj

– za rok podatkowy 01.01.2023 – 31.12.2023 – kliknij tutaj

 

_______________________

 

Zgodnie z Art. 27c ustawy CIT, American Heart of Poland S.A. jako następca prawny Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego„Ustroń” S.A., poniżej udostępnia informację o realizowanej strategii podatkowej:

 

– za rok podatkowy 01.01.2022 – 30.09.2022 – kliknij tutaj

 

_________________________

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez zakłady lecznicze podmiotów leczniczych American Heart of Poland S.A / Nafis S.A. / Centrum Kardiologii w Józefowie SP. z o. o. na zdrowie ludzi i na środowisko – kliknij tutaj.

 

_______________________

 

W celu optymalizacji procesów oraz podnoszenia i utrzymania wysokiej jakości na każdym poziomie funkcjonowania Spółki, Zarząd American Heart of Poland przyjął Kodeks Etyki Biznesowej, który jest podstawą działalności firmy i ma służyć za drogowskaz w każdej sytuacji budzącej wątpliwości. Pobierz Kodeks – kliknij tutaj.

 

_______________________

 

Zarząd American Heart of Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ustroniu (KRS: 0000398373) niniejszym ogłasza o podjęciu w dniu 27 czerwca 2025 roku uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji własnych American Heart of Poland S.A., obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. Jednocześnie Zarząd informuje, że zgoda zastawnika mBank S.A. na umorzenie akcji własnych określona w §5 uchwały została wyrażona 27 czerwca 2025 roku, w związku z czym warunek określony w §5 uchwały został spełniony. Umorzeniu podlegają akcje własne spółki, tj. 88 akcji serii C o numerach od 10427 do 10514 o wartości nominalnej 1 125,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 99 000,00 PLN. Umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia, w wyniku umorzenia kapitał zakładowy ulegnie obniżeniu z 28 005 750,00 zł do 27 906 750,00 zł. Zgodnie z art. 359 §3 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zarząd niniejszym dokonuje ogłoszenia przedmiotowej uchwały oraz zgodnie z art. 456 §1 KSH wzywa wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.– kliknij tutaj.